No documento que cita Marin, Del Nero não é mencionado nominalmente na acusaçãeste. Mas a Justiça explica que um "co-conspirador 12" teria igualmente recebido Parcela da propina.
Há Bastante expectativa A respeito de a apresentaçãeste do tais papeis e igualmente da gravação de uma conversa telefônica entre Leite e um "acusado de ser co-conspirador do Caso Fifa", pois o conteúdo poderia tratar de propinas relacionadas ao escândalo de corrupçãeste na entidade.
A juÃza Pamela K. Chen irá decidir na segunda-feira se a gravação poderá ser apresentada ao júri durante o depoimento do que se acredita ser uma testemunha-chave do caso. Perguntado se esta testemunha seria Kleber Leite, este procurador-chefe do estado do Rio, em entrevista na saÃda da Corte, disse "nãeste saber". Advogados por Marin e promotoria divergiram Acerca o emprego Destes papelada na Corte.
O brasileiro nãeste viaja ao exterior desde maio, quando José Maria Marin, seu antecessor na CBF, foi preso. Na semana passada, ele obrigou a Conmebol a realizar sua própria reuniãeste no Rio por Janeiro de modo a evitar uma nova viagem.
No indiciamento, a Justiça traz até exatamente um diálogo entre Marin e Hawilla, em que este cartola insiste de que o dinheiro precisa ir de modo a ele também igualmente similarmente identicamente conjuntamente. A reunião gravada ocorreu nos EUA em abril de 2014.
Num deles, 1 empresário "informa Hawilla de que o pagamento por propinas aumentou quando outros 2 executivos da CBF - especificamente o co-Conspirator #15 e co-Conspirator #16 - pediram propinas também igualmente similarmente identicamente conjuntamente".
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Em depoimento, Schettino disse que, para além por quatro ou cinco policiais federais, estava acompanhado na ocasião pelo ex-procurador Marcelo Müller, qual voou de BrasÃlia especialmente para a proceder. A procuradoria pediu que Schettino reconhecesse uma sé especialmenterie de papelada guardados em enormes pastas azuis - a quantidade de papelada surpreendeu este júri.
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O brasileiro nãeste viaja ao exterior a partir de maio, quando José Maria Marin, seu antecessor na CBF, foi preso
A defesa do Marin buscou questionar a testemunha Acerca a existência de muitos outros papelada pelo cofre e quis saber quem foi este responsável através seleçãeste do material enviado aos procuradores americanos. Este procurador disse qual ele, Muller e os policiais, em conjunto, realizaram o procedimento.
Para evitar uma guerra comercial, Hawilla thi s hyperlink e a Klefer entraram em 1 entendimento. Contudo só neste instante é que a Klefer informou que havia prometido o pagamento do uma propina anual a um cartola da CBF, cujo nome nãeste foi revelado.
Este caso contra Del Nero foi Espontâneo pelo POR DIA 23 por novembro, com suspeitas de uma sfoirie por violações ao Ordenação de ética da entidade.
Uma das contas, poré especialmentem, chama a atenção do FBI. Trata-se do uma transferência da Klefer, avaliada em US$ 500 mil, no dia 5 do dezembro de 2013, a partir de uma conta no banco Itaú Unibanco de Nova York para este HSBC em Londres, veja em nome por uma empresa fabricante por iates por luxo. Este de que a Justiça deseja saber é quem teria sido o beneficiado pela compra do iate ou pelo pagamento.
"Não compactuamos, facilitamos ou realizamos qualquer ação em descumprimento às leis e regulamentações", declarou este banco. "Cumprimos Lindas as exigências DE regulamentações locais, monitoramos Praticamente as transações e estamos atentos às movimentações em Praticamente as nossas unidades."
O exatamente caso é contado no documento qual serve de base de modo a este indiciamento do José Maria Marin e, neste caso, o nome do ex-presidente da CBF é apresentado.
Já na motivação de modo a pedir a extradiçãeste do José Maria Marin, os americanos apontaram 2 depósitos saiba como exemplos do como este sistema financeiro americano estava a ser usado no esquema entre ESTES cartolas da CBF.
Dois documentos revelados pelo POR DIA 27 de maio pelo Departamento por Justiça Destes EUA confirmam a suspeita. Del Nero nega que ele mesmo que a pessoa indiretamente apontada nos informes.
Embora nãeste pudesse afirmar usando certeza que aquele era o material idêntico ao apreendido em maio por 2015, Schettino testemunhou de que os papeis se pareciam usando os de que havia checado à época, incluindo "notas escritas à mãeste de que pareciam indicar quantias especÃficas" e contratos de cessãeste de direitos por transmissão por televisão da Copa do Brasil entre a CBF e a Klefer.
ESTES bancos, porém, nãeste estão sob suspeita. Em nota à reportagem, este Itaú Unibanco "esclarece que cumpre AS SUAS polÃticas de compliance e do prevenção à lavagem do dinheiro em todas as suas unidades".
Na ocasião, a Justiça apreendeu papelada que estavam em 1 grande cofre, e de que deterão este conteúdo revelado judicialmente na próxima semana.
Este documento explica qual o co-conspirador 15 era membro do Cafifa escalão da CBF e membro da Fifa e da Conmebol - a descrição pode ser preenchida somente por José Maria Marin. Naquele instante, ele era este presidente da CBF, era membro da Fifa e da Conmebol.